显盈科技(301067):第三届董事会第十六次会议决议

原标题:显盈科技:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-035 深圳市显盈科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况

深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2024年4月30日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事，会议于2024年5月7日通过现场结合通讯方式召开，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司就前次募集资金的使用情况编制了《深圳市显盈科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2024年3月31日的募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《前次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

根据公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司董事会

2024年 5月 8日